史上首批关于非法资金流动的官方数据现已公布

在 6 月 9, 2023

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Unsplash/Jason Leung 贸发会议的《2020 年非洲经济发展报告》指出，非法资金流动每年从非洲掠夺走890 亿美元。史上首批关于非法资金流动的官方数据现已公布 2023年6月8日法律与预防犯罪

阿富汗、孟加拉国、哥伦比亚、厄瓜多尔、马尔代夫、墨西哥、缅甸、尼泊尔和秘鲁在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的支持下，首次对与毒品贩运、人口贩运和移民偷渡相关的非法资金流动（IFFs）进行了国家估算。

估算数字公布在联合国全球可持续发展目标（SDGs）指标数据库中。最近联合国贸易和发展会议（UNCTAD）在一份信息图表报告中也展示了11个非洲国家对税收和商业非法资金流动的初步估算和结果。

到2030年大幅减少非法资金流动是联合国可持续发展目标16的优先事项之一。贸发会议与毒品和犯罪问题办公室共同负责监管可持续发展目标指标16.4.1，该指标衡量的是以美元现值计算流入和流出的非法资金流动总值。

这两个组织支持各国编制透明、有力和全球可比较的非法资金流动统计数据。

非法资金流动的形式和渠道多种多样，因此很难追踪和估算。

但各国不能袖手旁观，因为非法资金流动威胁着可持续发展，使国家失去了用于教育、卫生、性别包容和消除贫困等关键项目的资金来源。

另外，非法资金流动还可能会助长有组织的犯罪和腐败，从而破坏法治、国家机构和司法系统的运作。

例如，根据贸发会议早先的一份报告，在非洲，非法资金流动高的国家与低的国家相比，在医疗卫生和教育上的支出平均减少25%和58%。

各种非法的税收和商业行为、非法市场、腐败和剥削都可能导致非法资金流动，使国家收入流失，助长非法活动。

非法资金的流动与贩卖人口和偷渡移民等侵犯人权的行为直接相关。例如，每年都有成千上万的移民和难民在逃避暴力、冲突、贫困和气候灾害时，将自己的生命交到罪恶的蛇头手中。

移民往往要冒着生命危险，还必须支付蛇头大笔费用，才能跨越边境。而数额惊人的非法资金流动就产生于这种人为的灾祸中。

据联合国毒品和犯罪问题办公室估计，从2016年到2018年，墨西哥蛇头每年因向美国偷渡外国非正常移民带来的非法资金流入就超过11亿美元。相当于同期墨西哥对世界其他地区的航空客运服务出口总值。偷渡移民产生的巨额利润很可能被重新投入非法市场，进一步助长墨西哥的不稳定、腐败和犯罪活动。

非法资金流动也存在于商业活动中。例如，贸发会议的试点研究显示，在对布基纳法索的估算中发现该国与乌干达和瑞士之间的黄金出口存在非法资金流动。

研究还显示，在对纳米比亚的初步估算中，2018年至2020年期间，从谎报的贸易流入和流出量分别为196亿美元和47亿美元。

吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦也提供了与贸易误报有关的非法资金流动的临时估算。

同时，非洲和亚洲的许多先锋国家正在最后确定其对税收和商业非法资金流动的首次估算，以便在2023年底前向联合国全球可持续发展目标指标数据库报告。

联合国大会最近一项决议认可了在全球打击非法资金流动方面取得的重大进展，同时鼓励193个会员国使用贸发会议和联合国毒品和犯罪问题办公室提供的统计概念和方法上报可持续发展目标指标16.4.1的数据。

这些全球公认的概念和经过测试的方法有助于提高相关官员追踪非法资金流动的能力。

迄今为止，已有22个试点国家从中受益，统计局、海关、税务局、中央银行、金融情报单位、执法机构、国家部委和其他关键机构被联合起来，共同分析现有的行政和交易数据，追踪非法资金流动。